月内14例风险提示!年末金融监管趋严,多地围剿区块链诈骗(最全盘点)

月内14例风险提示!年末金融监管趋严,多地围剿区块链诈骗(最全盘点)

 近期,区块链大火之际,越来越多不法分子借机炒作区块链概念,非法吸收公众资金,侵害公众合法权益。 一个月内,北京、上海、山东、广州、广西、湖北等多地主流及权威机构纷纷发布风险提示,防范假借“区块链”名义的非法集资风险。 火星财经APP(微信:hxcj24h)梳理汇总了月内各地发布的风险提示,

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近期,区块链大火之际,越来越多不法分子借机炒作区块链概念,非法吸收公众资金,侵害公众合法权益。

一个月内,北京、上海、山东、广州、广西、湖北等多地主流及权威机构纷纷发布风险提示,防范假借“区块链”名义的非法集资风险。

火星财经APP(微信:hxcj24h)梳理汇总了月内各地发布的风险提示,据不完全统计,共计14例。

1.北京证监局:在京机构及人员,不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台

12月27日,中国证监会北京监管局发布关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示。

文中指出,严重警告开展相关活动的在京机构及人员,不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台,不得开展虚拟货币业务销售或交易,不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务,不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动,辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。

同时,提醒广大投资者,应保持理性,强化风险防范意识和识别能力,谨防上当受骗,及时举报相关违法违规线索。| >查看更多

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2.重庆市两部门:关于防范假借区块链名义非法集资的风险提示

12月25日,据重庆商报消息,近日,重庆市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、重庆市打击非法活动领导小组办公室联合发出风险提示称, 近期,“虚拟货币”炒作有抬头的迹象,一些不法分子借机炒作区块链概念,以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金,侵害公众权益。希望广大投资者提高风险意识,对非法金融活动保持警惕,及时举报相关违法犯罪线索,谨防上当受骗。| >查看更多

3.广西隆安县宣传部:关于防范假借区块链名义非法集资的风险提示

12月24日,广西省南宁市隆安县委宣传部官方微博“隆安发布”今日在微博表示,近期,一些不法分子借机炒作区块链概念,打着响应国家产业政策、开展创业创新或“金融创新”“区块链技术”的旗号,以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金,侵害公众合法权益。

对涉嫌非法集资违法犯罪线索,可积极向当地处非部门举报,同时也可将相关犯罪线索直接提交至公安机关,线索一旦证实有效并采用,可获得相应举报奖励。| >查看更多

4.内蒙古包头市公安局:关于虚拟货币“wotoken钱包”的风险预警

12月23日,内蒙古包头市公安局官方微博平安包头发微博称,近期,有群众反映,号称“数字资产里支付宝”的“wotoken钱包”APP关闭,已充值到该平台的数字货币无法交易、提现,怀疑被骗。包头警方特此发布风险预警提示,请广大市民谨慎参与虚拟货币投资。

目前,区块链技术尚在探索阶段,任何依托“区块链”“虚拟货币”名义开展的投资项目,都具有极高的风险,存在价值归零的可能,请大家提高警惕,谨防受骗。| >查看更多

5.中国互金协会:防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动

12月13日,中国互联网金融协会(NIFA)官方公众号发布风险提示称,据金融监管部门和中国互联网金融协会监测发现,近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”,ICO与“虚拟货币”交易活动在境内有死灰复燃迹象。

中国互联网金融协会郑重提醒:各会员机构应严格遵守国家法律和监管规定,恪守行业自律要求,主动抵制非法金融活动,不参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易活动的炒作行为。| >查看更多

6.央视再批区块链诈骗:关闭大V、网红微博,加大打击力度

12月18日,央视新闻频道再对打着“区块链”旗号进行虚拟货币交易和诈骗的行为进行报道。报道称,全国各地近期纷纷出台政策,加大打击力度,例如关闭违反相关规定的大V、网络红人的微博等。

12月10日,央视报道称,自2019年以来,已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。相关部门目前已分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所,通过两家大型非银行支付机构关闭支付账户近万个。在微信平台上,已关闭涉及宣传营销小程序与公众号近300个。

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7.广州市场监管局:将严把以「区块链」名义经营的企业准入关

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12月18日,据广州日报消息,针对广州市政协委员卢启明所提出「关于打击利用区块链概念进行各类传销、行骗等行为」提案,该市市场监管局回复称,将严把以「区块链」名义经营的企业准入关。

该部门进一步表示,既要推动区块链等新一代信息技术和数字经济产业的发展,又要防范不法分子借区块链技术名义注册市场主体从事非法经营活动。| >查看更多

8.中国移动10086:提醒用户警惕以区块链名义的非法集资

12月13日,中国移动10086推送短信提醒,提醒用户警惕以区块链名义的非法集资。 中国移动短信显示:省处非办提示您,科学理性看待区块链技术创新和应用,警惕不法分子炒作区块链概念,以虚拟货币、区块链商城、区块链游戏等名义非法集资,谨防受骗。| >查看更多

9.央行重申:谨防个别机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币

12月11日一线消息,央行今日通过官方微信公众号发文重申“谨防个别机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币”。

文章称,近日,有个别机构将相关产品冠以“DC/EP”或“DCEP”之名进行交易,人民银行已于11月13日发布公告(附后)提醒广大公众不要上当受骗。人民银行重申:人民银行未发行法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产交易平台进行交易。网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。| >查看更多

10.烟台网警:不法分子打着“区块链技术”旗号投资虚假平台,请警惕!

12月9日, 烟台网警巡查执法公众号发文称, 最近,“区块链”频频被点名,俨然成为全民热议的话题, 区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式,是比特币的一个重要概念,它本质上是一个去中心化的数据库。然而不法分子也瞅准“商机”,打着区块链技术名义进行招摇撞骗,特别是各种利用虚拟货币实施的诈骗让人防不胜防。| >查看更多

11.湖北鄂州:谨防假借区块链热点进行非法集资

12月9日,鄂州政府网发文称,近日,鄂州市防范和处置非法集资工作领导小组办公室提醒广大市民擦亮眼睛,谨防不法分子假借区块链、虚拟货币等名义进行非法集资,骗取钱财。

据介绍,目前打着“区块链”“虚拟货币”等幌子进行的非法集资活动,主要有以下特点:

1.网络化、跨境化明显,网上交易,风险波及范围广、扩散速度快,很多不法资金流向境外,监管和追踪难度大;

2.欺骗性、诱惑性、隐蔽性强,不法分子利用热点概念炒作,编造各种虚假项目,以高额回报为诱饵,幕后操纵所谓虚拟货币价格走势;

3.存在多种违法风险,不法分子通过公开宣传,举办线下活动或在各论坛、微信群里宣传,并利诱投资人发展人员加入,具有非法集资、诈骗、传销等违法行为特征。| >查看更多

12.湖北省处非办:警惕非法集资蹭区块链热点

12月3日,省打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示称,防范假借区块链、虚拟货币等名义进行非法集资,做好风险排查,为区块链技术和产业健康有序发展营造良好市场环境。

湖北省将本着“打早打小”理念,充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段,加大对“炒币”“炒链”等非法集资风险的监测预警力度,加强风险排查,一旦发现涉及非法集资苗头及时果断处置。此外,希望群众发现相关线索积极向各地打非办举报,符合条件的将按照有关政策给予奖励。| >查看更多

13.最高检:严查非法集资诈骗,已针对披着区块链外衣和通过发币实施的犯罪进行相关宣传

12月3日,在最高人民检察院今日举行的第33次检察开放日活动上,最高检第四检察厅厅长郑新俭表示,“我们严肃查办各类非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型、跨区域金融犯罪案件,会同公安机关对重大案件实行挂牌督办,对犯罪分子形成了有力震慑。不让那些假‘金融创新’之名,行违法犯罪之实的犯罪行为逃脱法律的惩罚。”

他进一步指出,“最近,我们针对一些披着区块链外衣、通过发行虚拟货币实施的各类犯罪,制作发布了两期微课堂作品,通过宣传防早防小,帮助老百姓认清犯罪行为本质。”| >查看更多

14.威海市地方金融监督管理局:关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示

12月13日,威海市地方金融监督管理局微信公众号发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示。

文章指出,炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实的非法活动主要有以下3个特征:1.网络化、跨境化明显;2.欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强;3.存在多种违法风险。

上述非法活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。根据国家互金整治办、处置非法集资部际联席会议办公室相关文件要求,威海市地方金融监管、人民银行、银保监、公安、市场监管等部门将对上述非法活动展开排查取证,坚决打击“区块链”“虚拟货币”名义实施非法集资行为。一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等文件要求严肃处置。| >查看更多

此前,火星财经APP(微信:hxcj24h)曾梳理近一个月以来,国内区块链相关的诈骗案件。据不完全统计,共计12例。案件涉及非法投资/交易数字货币、盗电挖矿等相关区块链诈骗领域。涉案人员轻则罚款,重则被判无期;涉事资金少则几万,多则数十亿人民币。

12月24日,券商中国报道称,在监管部门严厉打击金融诈骗和传销活动后,综合各地媒体报道,据不完全数据统计,截至12月24日,2019年内全国各地抓获的虚拟货币案件嫌疑人已超过600人。

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